Munaf Mohamed commente dans État spécial sur les litiges sur l’impact de la fraude sur les entreprises pendant la pandémie. Selon lui, « l’incidence de la fraude semble augmenter parce que les gens se tournent parfois vers des mesures désespérées pour faire face au stress financier, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise ».
En ce qui concerne la gestion des risques d’entreprise, Munaf dit qu’au cours des six derniers mois, il a constaté un intérêt accru pour les sociétés qui examinent de plus près leurs affaires et mènent des enquêtes, en partie parce que les organismes de réglementation sont plus vigilants à l’égard de la fraude et autres.
Les commentaires de Munaf comprennent également:
« Mohamed estime que le Canada a un piètre bilan en matière de poursuites réussies en matière de crimes financiers, comme le blanchiment d’argent et le kiting, et que les États-Unis sont plus actifs dans les mesures d’application de la loi. De plus, le système civil du Canada est mieux équipé, avec ses recours extraordinaires, pour récupérer de l’argent que le système criminel, dit-il. Obtenir des ordonnances de blocage dans le monde entier et des ordonnances de divulgation de tiers, « en supposant que vous puissiez établir le fondement approprié de la preuve, vous permet d’établir une enquête sur une partie privée plutôt que de la laisser entre les mains du système pénal ou des autorités ... »
« Si vous êtes une grande entreprise avec des ressources, vous pouvez utiliser le système civil pour poursuivre des réclamations frauduleuses et rapatrier de l’argent et demander les ordres extraordinaires que vous pouvez obtenir ici et dans d’autres juridictions. Le cas est différent si vous êtes une personne avec des moyens limités; vous n’aurez pas cette capacité, et vous devrez probablement passer par le système de justice pénale. Et je suppose que la question est de savoir si le système de justice pénale a les ressources nécessaires pour intenter ce que j’appellerai des réclamations pour fraude extra-juridictionnelle.