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Enquête anti-corruption et conformité

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Les sociétés qui participent à des activités transfrontalières de commerce, d’investissement ou de projets qui dépendent des approbations gouvernementales peuvent être exposées à un risque de corruption aigu. Les enquêtes multi-territoriales et les attentes accrues en matière de conformité exigent que des avocats expérimentés aident à guider les sociétés dans leurs activités propres et à répondre aux préoccupations lorsqu’elles surviennent. L’équipe des enquêtes anticorruption et de la conformité de Bennett Jones offre des conseils multidisciplinaires et spécialisés aux sociétés qui sont exposées au risque de corruption et à l’éthique commerciale.

La Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE) et les dispositions du Code criminel imposent aux entreprises canadiennes, à leurs employés et à leurs agents des obligations strictes de ne pas se livrer à des actes de corruption. La LCAPE, l’équivalent canadien de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) des États-Unis et de la Bribery Act du Royaume-Uni, criminalise les paiements de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit versés à des fonctionnaires étrangers dans le but d’obtenir un avantage commercial. Les infractions de corruption au pays interdisent diverses conduites, y compris les abus de confiance et l’acceptation ou l’offre de commissions secrètes. Les sociétés font l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités en valeurs mobilières en ce qui a trait à la communication de l’information sur les risques, car ces dernières années, les autorités en valeurs mobilières du Canada ont eu recours aux mécanismes de réglementation existants pour régler les problèmes de corruption et les préoccupations connexes.

De plus, des initiatives de réglementation et de transparence plus récentes, y compris celles liées au régime d’intégrité du Canada pour les marchés publics fédéraux et à la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LESTMA), créent des obligations supplémentaires en matière d’éthique des affaires et de déclaration. Les entreprises qui sont assujetties à ces régimes doivent relever des défis en matière de déclaration et de conformité, ce qui présente les risques existentiels associés à la perte de la capacité de soumissionner pour des contrats gouvernementaux ou à des mesures d’exécution quasi criminelles.

Nous assistons nos clients dans les domaines suivants :

  • Enquêtes gouvernementales et réglementaires;
  • La conformité et les audits et examens internes
  • Fusions et acquisitions.

Enquêtes gouvernementales et réglementaires

Partout dans le monde, les gouvernements mettent de plus en plus l’accent sur la conformité en matière de lutte contre la corruption, notamment en intentant des poursuites criminelles en vertu des lois pertinentes et en collaborant et en partageant l’information entre les autorités chargées de l’application de la loi dans d’autres territoires. Les avocats de Bennett Jones possèdent une vaste expérience en conseillant des clients faisant face à des enquêtes gouvernementales et réglementaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos homologues aux États-Unis et en Europe sur des questions de corruption transfrontière soupçonnée, qui touchent souvent la Securities and Exchange Commission des États-Unis, le département de la Justice des États-Unis, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni et d’autres autorités criminelles et réglementaires étrangères. Au pays, nous avons représenté des clients dans de nombreuses affaires confidentielles de corruption réglées sans accusation devant les organismes canadiens d’application de la loi (Gendarmerie royale du Canada, Service des poursuites pénales du Canada), dans des affaires de divulgation des risques de corruption devant les organismes de réglementation des valeurs mobilières (Commission des valeurs mobilières de l’Ontario) et dans des procédures de radiation menées par les organismes d’approvisionnement public (Services publics et Approvisionnement Canada).

Conformité et audits et examens internes

Nous fournissons des conseils pratiques et ciblés pour aider les entreprises à cerner et à atténuer les risques de corruption auxquels elles sont exposées lorsqu’elles font des affaires au Canada ou à l’étranger. Notre équipe a aidé des sociétés à établir et à renforcer des programmes de conformité anticorruption dans tous les domaines d’activité, y compris les domaines des ressources naturelles (mines et pétrole et gaz), de la fabrication, de l’ingénierie, de la technologie, de l’aérospatiale et du cannabis. Dans le cadre de la conception de programmes et de stratégies de conformité anticorruption, nous tirons également parti de notre expertise dans des domaines connexes comme le contrôle des exportations et les sanctions, les marchés publics et la conformité commerciale. Notre équipe est régulièrement mandatée pour effectuer des audits internes et des examens entrepris par la Société en ce qui a trait à une inconduite éventuelle, y compris les questions soulevées par les rapports de dénonciation, les contrôles internes ou les processus de contrôle diligent.

Fusions et acquisitions

Nous effectuons des contrôles diligents des fusions et acquisitions et fournissons des conseils en matière de conformité, de réglementation, d’éthique commerciale et de gouvernance aux conseils d’administration de sociétés ouvertes et fermées, agissant pour le compte d’acquéreurs éventuels et de cibles putatives lorsqu’ils examinent leurs options de fusions et d’acquisitions.

Nos avocats écrivent, enseignent et interviennent régulièrement sur les sujets de la conformité anti-corruption et anti-corruption, et sur la conduite des enquêtes.

En savoir plus sur la gamme complète de services offerts par notre groupe Commerce international et investissement.

Principales personnes-ressources

  • Sabrina A. Bandali Sabrina A. Bandali, Associée
  • ,
  • George W. H. Reid George W. H. Reid, Associé
  • Avocats connexes

Expérience représentative

Une société mondiale du secteur des sciences de la santé, qui fait l’objet d’une enquête de la GRC sur des allégations de paiements irréguliers à des fonctionnaires russes
Une société minière de métaux précieux, dans le cadre d’une enquête sur des allégations d’actionnaires concernant des paiements irréguliers à des fonctionnaires en Amérique du Sud
Une société d’ingénierie et de fabrication du secteur pétrolier et gazier, dans le cadre d’une enquête sur des allégations d’employés concernant des paiements frauduleux versés à des fonctionnaires chinois
Une société du secteur aérospatial, en ce qui a trait aux questions de conformité en matière de lutte contre la corruption des agents et des contreparties
Une société pétrolière et gazière latino-américaine, dans le cadre d’un examen de conformité en matière de fusions et acquisitions
Une société minière mondiale, en ce qui a trait à un examen de la divulgation des risques par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et à un règlement avec celle-ci
Un fabricant mondial d’équipements de construction et d’exploitation minière, en relation avec des allégations de paiements injustifiés versés à des fonctionnaires dans le cadre d’offres d’infrastructure dans plusieurs juridictions étrangères
Un fabricant mondial de vêtements, avec une enquête interne sur des paiements douteux effectués en relation avec des activités de fabrication dans l’Asie du Sud
Une société minière et métallurgique canadienne cotée en bourse, dans le cadre d’un contrôle diligent portant sur la responsabilité sociale de l’entreprise et les paiements de soutien communautaire pour un projet en Afrique
Une société énergétique canadienne cotée en bourse, afin d’élaborer une stratégie d’atténuation du risque de corruption relativement à un investissement politiquement sensible dans un territoire étranger
Un dirigeant résident canadien, dans le cadre d’une enquête du DOJ / SEC sur sa société
Une société canadienne de services aux champs pétrolifères, enquête sur un intermédiaire commercial lié à une enquête en cours sur la corruption en Amérique du Sud
Un conglomérat mondial coté en bourse, concernant des paiements potentiellement inappropriés dans un marché public
Un fabricant mondial coté en bourse, dans le cadre d’une procédure de radiation d’un marché public

Distinctions récentes

Chambers Canada
Bande 1, Criminalité en col blanc et enquêtes gouvernementales
Bande 1, Litiges : Titres - Ontario
Classé, Commerce international / OMC
Chambers Global

Tranche 1, Commerce international / OMC

Global Investigations Review: GIR 100
Classé parmi les cabinets de premier rang en enquêtes
[Le répertoire] The Legal 500 : Canada
Classé, Expertise Internationale
Classé, Commerce international

Perspectives, nouvelles et événements

Annonces

Bennett Jones au sommet des classements 2025 de Chambers Canada

26 septembre 2024
       
2024
mai
01
       

Événement

Securing Integrity: Internal Investigations of Securities-Related Wrongdoing

Calgary

Présentations

Recouvrement pour fraude civile transfrontalière et injonction et enquêtes privées transfrontalières

18 avril 2024
       

Services connexes

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