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Nathan J. Shaheen

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Nathan Shaheen conseille des clients canadiens et internationaux sur leurs différends commerciaux les plus importants et les plus complexes. Reflétant l’accent qu’il a mis tout au long de sa carrière sur la fraude et d’autres crimes financiers, Nathan offre également une expertise inégalée dans le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les clients de Nathan bénéficient de son engagement à développer des stratégies juridiques nuancées et adaptées qui s’alignent sur leurs circonstances uniques et les objectifs commerciaux les plus critiques. Il en résulte des conseils pratiques et axés sur les résultats, fournis en temps opportun et de manière rentable.

Litiges commerciaux

Dans sa pratique des litiges commerciaux, Nathan fait progresser les intérêts de ses clients devant tous les paliers de justice en Ontario et dans d’autres provinces canadiennes, ainsi que devant les tribunaux arbitraux et d’autres moyens de règlement des différends. Il est un avocat de première instance et d’appel expérimenté, avec une expérience de l’avancement sans crainte des arguments réussis et - si nécessaire - nouveaux. Son expérience comprend la négligence contractuelle et professionnelle, la responsabilité des administrateurs et des dirigeants et d’autres litiges commerciaux complexes, ainsi que l’obtention de la reconnaissance et l’exécution de jugements et de sentences arbitrales étrangers.

Fraude et crimes financiers

Le travail de Nathan implique régulièrement la fraude et les crimes financiers. Il enquête sur les inconduites financières, retrace et protège les avoirs détournés, et finit par les récupérer par le biais de poursuites civiles contre les auteurs et les tiers facilitateurs. Tirant parti d’un réseau mondial d’avocats spécialisés en fraude, d’organismes d’application de la loi, de professionnels de l’insolvabilité, de juricomptables et d’enquêteurs privés, Nathan obtient des résultats tangibles qui protègent les intérêts de ses clients et rétablissent l’intégrité financière.

Nathan est un conseiller de confiance sur tous les aspects du régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes du Canada et du Code criminel. Il évalue régulièrement, opine et travaille à atténuer les risques de blanchiment d’argent découlant des activités opérationnelles, transactionnelles et transfrontalières des clients, et aide les clients à répondre aux examens de conformité et aux procédures d’application de la loi par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

Leader d’opinion recherché dans son domaine, Nathan est régulièrement publié dans des revues de premier plan de l’industrie et donne des exposés sur les questions juridiques et réglementaires émergentes, partageant des idées et aidant les clients à garder une longueur d’avance dans un paysage en constante évolution.

Formation

Université Western Ontario, B.A. (avec une voix, sciences politiques), 2007 Faculté de droit Schulich de l’Université Dalhousie, baccalauréat en droit, 2010 

Admissions au Barreau

Ontario, 2011

Expérience représentative

Litiges commerciaux
Fraude et crimes financiers
A high net worth individual in highly contentious competing applications regarding the validity of his succession planning and estate, including in respect of the governance and management of a large multinational consulting firm
Nickel 28 Capital Corp. dans sa défense réussie d’une sollicitation de procurations dissidente par Pelham Investment Partners LP, y compris devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui a confirmé que le prétendu préavis de Pelham de nommer des administrateurs pour l’élection à l’assemblée annuelle de Nickel 28 n’était pas conforme aux dispositions de préavis dans les articles de Nickel 28
Shanghai Lianyin Investment Co. Ltd.,  dans le cadre de l’exécution de sa décision arbitrale cietac de 233 millions de dollars en Ontario pour recouvrer des actifs potentiellement détenus en fiducie pour le débiteur de la sentence
Représentation d’Optiva Inc. devant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario pour avoir résisté avec succès à la demande d’ESW Capital visant à obtenir un allègement de l’exigence de soumission minimale obligatoire applicable aux offres publiques d’achat en vertu du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et les offres publiques de rachat
Représentation des anciens vérificateurs de Valeurs mobilières Buckingham devant la Cour supérieure de justice et la Cour d’appel de l’Ontario dans le cadre de la défense accueillie d’un recours collectif et de l’obtention du rejet d’une réclamation pour négligence contre le cabinet comptable défendeur
Une organisation basée en Suisse, le Bruno Manser Fund, avec une demande unique en son genre pour une ordonnance de « divulgation » de Norwich Pharmacal afin d’obtenir des renseignements à utiliser dans le cadre d’une éventuelle poursuite pénale privée liée au blanchiment d’argent présumé au Canada du produit de la corruption politique malaisienne
Pro Bono Law Ontario, en tant qu’avocat dans la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Hinse c Canada (Procureur général) sur la question de l’indemnisation des frais juridiques dans les litiges privés pro bono. Hinse c Canada (Procureur général), 2015 CSC 35
Invenia Technical Computing Corporation in its successful urgent application for relief arising from an individual improperly holding himself out as sole director, President, CEO, and Chairman of the company
Pour les co-liquidateurs de la Stanford International Bank dans les efforts de recouvrement découlant de pertes d’un montant de 5,5 milliards de dollars, le deuxième plus grand système de Ponzi au monde
Pour une importante entreprise de construction de l’Ontario dans les efforts de récupération découlant d’un programme de pots-de-pied d’environ 8 millions de dollars

Distinctions récentes

Litige de référence : Canada
Reconnu comme une future étoile
Meilleurs avocats au Canada
Ceux à surveiller, litiges corporatifs et commerciaux

Perspectives, nouvelles et événements

Annonces

Des avocats de Bennett Jones nommés parmi les meilleurs plaideurs au Canada par Benchmark Canada

01 mai 2025
       

Présentations

Nathan Shaheen partage ses points de vue juridiques sur le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent lors d’un symposium national

25 avril 2025
       

Annonces

Nathan Shaheen nommé au Comité consultatif des investisseurs de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

27 mars 2025
       

Services connexes

Litige en responsabilité comptable
Actions collectives
Litige commercial
Fraude
Jeux et hôtellerie
Lutte contre le blanchiment d’argent
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